ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ລືມລະຫັດຜ່ານ? ຜູ້ໃຊ້ ໃໝ່ ບໍ? ຫມັກສະມາຊິກ

ບັນຊີສ່ວນຕົວ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີອົງກອນຂອງທ່ານ

ລືມລະຫັດຜ່ານ? ຜູ້ໃຊ້ ໃໝ່ ບໍ? ຫມັກສະມາຊິກ

ບັນຊີທຸລະກິດ
🔍
ENG ▼
X

FATF ປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ

ລາຍຊື່ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍ FATF

ສິດອໍານາດສູງ, ຕິດຕາມກວດກາແລະບໍ່ມີການຮ່ວມມືດ້ານກົດ ໝາຍ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຕົວເຮົາເອງຫລືຜ່ານສະມາຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ສະມາຄົມ, ທີ່ປຶກສາແລະນັກທຸລະກິດອິດສະລະອະນຸຍາດໃຫ້ ນຳ ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງຫລືທາງອ້ອມໃນບັນດາປະເທດທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດແມ່ນມີການປັບປຸງແລະລົງໃນແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ປະເທດທີສາມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການໂດຍພວກເຮົາ:

  • ອີ​ຣ່ານ
  • ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເກົາຫຼີ.

 

ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍຊື່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

Regards,

MillionMakers.com

 

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 3ZA ຂອງລະບຽບການຟອກເງິນ, ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການກໍ່ການຮ້າຍແລະການໂອນເງິນທຶນ (ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຈ່າຍເງິນ) ປີ 2017.

ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021 ໂດຍກົດລະບຽບ 2 ຂອງການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ການປັບປຸງ) (2າຍເລກ XNUMX) (ປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ) ກົດລະບຽບ 2021.

24 ປະເທດທີສາມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແມ່ນ:

  • ອານ​ບາ​ນີ
  • Botswana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • ຫມູ່​ເກາະ Cayman
  • ກໍາປູເຈຍ
  • ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕເກົາຫຼີ.
  • ເຮ
  • ຈາ​ໄມ​ກາ
  • ອີ​ຣ່ານ
  • Mauritius
  • ມໍ​ລະ
  • Morocco
  • ມຽນ​ມາ
  • ປາ​ກິ​ສ​ຖານ
  • Nicaragua
  • ຟິ​ລິບ​ປິນ
  • ປາ​ນາ​ມາ
  • ເຊ​ເນ​ກັນ
  • ຊີເຣຍ
  • ພາກໃຕ້ຊູດານ
  • ອູ​ການ​ດາ
  • ຊິມ​ບັບ​ເວ
  • ເຢ​ເມນ

ຫມາຍ​ເຫດ​* FATF ກຳ ນົດ ອຳ ນາດການປົກຄອງທີ່ມີມາດຕະການແລະຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ອ່ອນເພຍກວ່າເກົ່າໃນການ ກຳ ນົດແລະຕ້ານການຟອກເງິນແລະການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ (CFT / AML) ແລະປ່ອຍເອກະສານ FATF ສອງ ສຳ ລັບທຸກໆຄົນແລະເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ອອກ 2018 ຄັ້ງໃນແຕ່ລະປີ. FATF ປະກາດລາຍຊື່ບັນດາປະເທດ ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ມີຄົນທຸກຍາກ / ອ່ອນແອ, ລະບອບ CFT / AML ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດຕິຜົນ. ຮອດເດືອນຕຸລາ 80, FATF ໄດ້ທົບທວນຄືນຫຼາຍກວ່າ 68 ປະເທດແລະໄດ້ ກຳ ນົດ 68 ສາທາລະນະຂອງພວກເຂົາ. ຈາກ 55 ປະເທດ, XNUMX ປະເທດໄດ້ປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ CFT / AML ແລະຖືກລຶບອອກຈາກບັນຊີ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ * fatf-gafi.org

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ

106 ປະເທດ

ຕັດສິນໃຈ

ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບທ່ານ.

ຕິດຕໍ່

ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.

ພວກເຮົາໄດ້ມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມຊ່ຽວຊານແລະສະມາຄົມສາກົນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາເພື່ອສະ ໜອງ ການບໍລິການແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີເລີດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ.

ພວກເຮົາສ້າງໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນແລະບໍລິສັດໃນການຈັດຊື້ລະບົບທີ່ດີກວ່າ, ແກ້ໄຂຕາມຄວາມ ເໝາະ ສົມແລະ ເໝາະ ສົມ.

ມັນກ່ຽວກັບທ່ານ. ພວກເຮົາມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບທ່ານ, ທຸລະກິດແລະຈຸດປະສົງຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືທາງເລືອກຫຼືໂອກາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ຜ່ານປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງແລະການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສະ ໜອງ ໂດຍບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ທຸລະກິດແລະບໍລິສັດໂດຍຜ່ານຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງພວກເຮົາໃນການຍົກຍ້າຍ, ຍືນຍົງ, ຂະຫຍາຍແລະເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາມີທີ່ຕັ້ງທີ່ດີເພື່ອ ນຳ ພາທ່ານໄປສູ່ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມ ສຳ ເລັດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະສົນໃຈໃນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການລວມຕົວແລະການໄດ້ມາຫລືຊອກຫາການຍົກຍ້າຍຂະບວນການຫ້ອງການຫລັງຂອງທ່ານ, ການຊອກຫາທຶນຫລືຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຫຼືຊອກຫາແຜນການສືບທອດລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ, ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານການເງິນ, ຫລືຊອກຫາບໍລິການອະສັງຫາລິມະສັບຫຼືບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ. ຫຼືການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດຫລືວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໄອທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການບໍລິການທັງ ໝົດ ທີ່ພວກເຮົາມີເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ

ການວາງແຜນໂຄງການ

design-ພັດທະນາ

ໃນຖານະທີ່ເປັນບຸກຄົນຫຼືເຈົ້າຂອງຫລືຜູ້ ອຳ ນວຍການຂອງບໍລິສັດຫຼືບໍລິສັດອິດສະຫຼະ, ທຸກຄົນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ພຽງແຕ່ກັບຂະບວນການໃນການຈັດການກິດຈະ ກຳ ປະ ຈຳ ວັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົມທົບກັບການຮັບປະກັນຜົນ ສຳ ເລັດໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ ສຳ ລັບຕົວເອງ. ແຕ່ຍ້ອນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ກຳ ລັງເພີ່ມຂື້ນແລະຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປະຕິບັດໄດ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ, ທ່ານອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າທ່ານຈະຢູ່ລອດໄດ້ແນວໃດ - ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ - ໃນໄລຍະຍຸກ ໃໝ່, ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າມາ.

ວິທີການແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາ - ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງຄວາມ ສຳ ເລັດ

ຂັ້ນຕອນ 1: ກຳ ນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ / ຄອບຄົວ / ທຸລະກິດ / ບໍລິສັດ.
ຂັ້ນຕອນ 2: ການເລືອກເອົາໂອກາດ / ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ.
ຂັ້ນຕອນ 3: ສົ່ງຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການອະນຸມັດ.
ຂັ້ນຕອນ 4: ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຕິດຕາມການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ, ຖ້າບໍ່ມີແລ້ວ.
ຂັ້ນຕອນ 5: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້.
ຂັ້ນຕອນ 6: ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການເງິນແລະພາສີ, ຖ້າມີ.
ຂັ້ນຕອນ 7: ພາບລວມແລະການອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຂັ້ນຕອນ 8: ການຊີ້ ນຳ ໃນຂັ້ນຕອນ.
ຂັ້ນຕອນ 9: ການກະກຽມແລະຍື່ນສະ ເໜີ ຕໍ່ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂັ້ນຕອນ 10: ຄວາມ​ສໍາ​ເລັດ!

ບໍລິການແລະວິທີແກ້ໄຂທັງ ໝົດມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເໝາະ ສົມກັບເປົ້າ ໝາຍ ແລະຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາທີ່ Million Makers ກຳ ລັງກຽມພ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ.

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາສະ ເໝີ ພ້ອມລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຄວາມອົດທົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ.
ບໍລິການແລະວິທີແກ້ໄຂທັງ ໝົດMillion Makers ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາດຽວ, ພວກເຮົາສະ ໜອງ ການແກ້ໄຂທີ່ ເໝາະ ສົມແລະ ເໝາະ ສົມກັບບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ທຸລະກິດແລະບໍລິສັດເຊິ່ງຊ່ວຍທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນສາກົນ ສຳ ລັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າເມືອງ, ການເຂົ້າເມືອງຂອງນັກລົງທືນ, ການເຂົ້າເມືອງທຸລະກິດ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ , ການເປັນພົນລະເມືອງ, ການສຶກສາສາກົນ, ທີ່ປຶກສາທຸລະກິດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດ, ການຈັດຕໍາ ແໜ່ງ ສາກົນ, ການແກ້ໄຂ HR ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ການຂາຍແລະການຊື້ທຸລະກິດ, CRM Solutions, ປະຕູການຊໍາລະເງິນ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນ 98 ສິດອໍານາດ, ການເປີດບັນຊີທະນາຄານ, ການລົງທະບຽນເຄື່ອງ ໝາຍ ການຄ້າໃນ 119 ປະເທດໂດຍມີພຽງໃບສະ ໝັກ ດຽວ ແບບຟອມ, ໃບອະນຸຍາດ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ, ຫ້ອງການເສມືນ, ຕົວເລກເສມືນ, ການຂະຫຍາຍສາກົນ, ການບໍລິການທາງດ້ານກົດ ໝາຍ, ການປະເມີນມູນຄ່າທຸລະກິດ, ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດ ໝາຍ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ທີ່ປຶກສາອະສັງຫາລິມະສັບ, ໂຊລູຊັ່ນໄອທີທີ່ ກຳ ຫນົດເອງເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເວບໄຊທ໌, ເອໂກ ໂຊລູຊັ່ນທາງອີເມວ, ການພັດທະນາແອັບ,, ການຕະຫລາດດິຈິຕອນ, ໂຊລູຊັ່ນຊອບແວແລະການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີຂອງ Blockchain ເພື່ອຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຄົນ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນຫຼາຍ ..

ເປີດ

ການບໍລິການດ້ານໄອທີຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ ໄປສູ່ທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍປະເພດແລະທຸກຂະ ໜາດ. ພວກເຮົາບໍລິການອຸດສາຫະ ກຳ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ທະນາຄານ

ການ ດຳ ເນີນທຸລະກິດດ້ານທຸລະກິດ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການກໍ່ສ້າງ

ການສຶກສາ

ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ

ການດູແລສຸຂະພາບ

ການຜະລິດ

ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ

ດ້ານການປະກັນໄພ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ບໍລິການດ້ານກົດຫມາຍ

ການທ່ອງທ່ຽວ & ການທ່ອງທ່ຽວ

ປຸຍເຄມີ

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແລະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ

ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ

ອຸດສາຫະ ກຳ Crypto

ຄົມມະນາຄົມ

ການຜະລິດແລະການຄົ້ນຄວ້າກະສິ ກຳ

ລົດໃຫຍ່

ພວກເຮົາສະ ໜອງ ການບໍລິການແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນຂອບເຂດທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ອານ​ບາ​ນີ
  • ແອນ​ຕິ​ກາ​ແລະ​ບາ​ບູ​ດາ
  • ອາ​ເຈນ​ຕິ​ນາ
  • ອາ​ເມ​ເນຍ
  • ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ
  • ອ​ອ​ສ​ເຕີຍ
  • ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈັນ
  • Bahamas
  • ບາ​ເລນ
  • ເບ​ລາ​ລຸດ
  • Belgium
  • Belize
  • ໂບ​ລິ​ເວຍ
  • ປະ​ເທດ​ບຣາ​ຊິນ
  • Bulgaria
  • ກາ​ນາ​ດາ
  • ປະ​ເທດ​ຊີ​ລີ
  • Costa Rica
  • ຈີນ
  • ເອ​ເຊຍ
  • Cyprus
  • ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເຊັກ
  • ເດນ​ມາກ
  • Dominican ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ
  • Dubai
  • ເອກ​ວາ​ດໍ
  • ໂຕ​ເນຍ
  • ຟິນ​ແລນ
  • ຟິ​ຈິ
  • ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ
  • ຈໍ​ເຈຍ
  • ເຢຍ​ລະ​ມັນ
  • ປະເທດເກຣັກ
  • Grenada
  • ຮ່ອງກົງ
  • ຮົງ​ກາ​ລີ
  • ປະ​ເທດ​ໄອ​ແລນ
  • ອິນ​ເດຍ
  • ປະ​ເທດ
  • ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ
  • ອິ​ຕາ​ລີ
  • ຍີ່​ປຸ່ນ
  • ຄາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ
  • ຄູ​ເວດ
  • ລັດ​ເວຍ
  • Liechtenstein
  • ລິ​ທົວ​ເນຍ
  • Luxembourg
  • Macedonia
  • ມາ​ເລ​ເຊຍ
  • ມໍ​ລະ
  • ຫມູ່​ເກາະ​ພ​ົ​ັ​ນ
  • Mauritius
  • ເມັກ​ຊິ​ໂກ
  • ສຽງ
  • ໂມ​ນາ​ໂກ
  • Montenegro
  • ເນ​ເທີ​ແລນ
  • ນິວ​ຊີ​ແລນ
  • ນໍ​ເວ
  • ປາ​ນາ​ມາ
  • ຟິ​ລິບ​ປິນ
  • ໂປ​ແລນ
  • ປອກ​ຕຸຍ​ການ
  • Puerto Rico
  • ກາ​ຕາ
  • ໂລ​ມາ​ເນຍ
  • ລັດ​ເຊຍ
  • ໄພ່​ພົນ Kitts ແລະ Nevis
  • Saudi ເທດ​ອາ​ຣະ​ເບີຍ
  • ເຊີ​ເບຍ
  • ສິງ​ກະ​ໂປ
  • ສະ​ໂລ​ວີ​ເນຍ
  • ອາ​ຟຣິ​ກາ​ໃຕ້
  • ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້
  • ສະ​ເປນ
  • ສີ​ລັງ​ກາ
  • ປາ
  • ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ
  • ປະ​ເທດ​ໄທ
  • Turkey
  • ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ
  • Ukraine
  • ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ Emirates ແຂກ​ອາ​ຫລັບ
  • ສະຫະລັດອະເມລິກາ
  • Uruguay
ການດູແລຜູ້ຜະລິດລ້ານ

ປະສົບກັບຄວາມແຕກຕ່າງ.

Mການດູແລ

ລະມັດລະວັງສ້າງກັບທ່ານໃນໃຈ.

  • ຮ້ານຄ້າປະຕູດຽວ

  • ການບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ

  • ວິທີການເຮັດໃຫ້ຕັດຫຍິບ

  • ລາຄາແຂ່ງຂັນ

  • ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

  • ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະສົບການ

  • ຄຸນ​ນະ​ພາບ

  • 1 ຈຸດຕິດຕໍ່

  • ປູກຈິດ ສຳ ນຶກດ້ານວັດທະນະ ທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ

  • ຮອຍໂລກ

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ, ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ການຊີ້ ນຳ ດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ

ຂໍ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ


5.0

ການຈັດອັນດັບ

ອີງໃສ່ 2019 ການທົບທວນຄືນ